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海外中国公民遭受电信网络诈骗真实案例

发布时间:    来源:领事直通车微信公众平台

  近年来,电信网络诈骗在海外呈多发态势,部分中国公民被骗后蒙受重大经济损失。教育部平安留学提醒海外留学人员了解常见诈骗类型,提高风险防范意识,务必做到未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实!

  一、恋爱陷阱

  典型案例一

  2021年7月,居住在美国西部的C女士通过WhatsApp结识一男性网友D。对方在某交友网站得知C女士单身后,对C女士展开追求并诱导其下载了他提供网络链接中的某投资类APP。初期,C女士在APP中花费1000美元购买“投资产品”,净赚20%。随后,在高额利润吸引及“有内幕消息”谎言哄骗下,C女士在10天内陆续向该平台转账总额达17万美元。直至发现D有多人名下 WhatsApp账号并多次以牙痛等理由拒绝进行视频,C女士才逐渐感觉被骗。她立即通过该APP平台申请提现资金,但为时已晚。

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  典型案例二

  2019年,E先生通过交友网站结识一女性网友F。F自称在香港从事金融外汇买卖,并劝说E先生同她一起在某网络平台买卖外汇。2020年9月,F称某内部投资项目回报率高,但要求6个月内不能提现,E先生听说F已投资10万美元后,随即也在该平台转入10万美元。2021年5月,平台显示两人收益已达130万美元。待E先生申请提现时,平台要求其支付22.32万美元保证金和14.88 万美元税金后方可受理。E先生在给F以及平台转账有关保证金和税金后,F失联,该网络平台亦无法登录。

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小贴士

  素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财、炒数字货币(虚拟货币)、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子!始于网恋、终于诈骗,网友教你投资理财的都是诈骗!

  二、消失的房东

  典型案例

  2021年9月,刚来美留学的中国留学生小A抵达学校所在的华盛顿州某城市后,通过互联网信息寻得一处公寓并计划长期租住。求租全程通过电子邮件与“房东”联络。签署电子租房合同后,小A按“房东”要求将一个月房租和定金共计1000美元汇款至指定账户。收款后,“房东”迟迟不按合同向小A邮寄钥匙,并以家人生病等理由多次要求小A再提前预交额外一个月房租。小A顿时警觉,要求“房东”退款,但“房东”随即失联。

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小贴士

  租房买房,请通过正规网站、中介等渠道查找信息,并通过现场查看、与房东见面等方式,了解核实房东、房源情况后再转账汇款。在任何时候都不要仅凭一个电话或简单的网络沟通,就向他人指定的银行账号汇款。在汇出大笔钱款前,务必要彻底排除是诈骗电话的可能。

  三、“一本万利”切勿信

  典型案例

  2021年7月,在旧金山湾区居住的H女士在网络上关注了一家钱币买卖交易平台,在平台“白金会员”J先生指引以及一次次高额“收益”吸引下,陆续转账近20万美元至该平台进行投资。2021年9月,平台显示收益已达77万美元。待准备提现时,H女士按平台要求支付了9万美元个人所得税和5万美元担保金。直到约定提现到账时间,账户依然空空如也,H女士才发觉受骗,损失近40万美元。后来,H女士还飞往J先生在美东的“住地”查证,但J先生早已失联。

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  小贴士

  投资理财,请认准银行、有资质的证券公司等正规途径,切勿盲目相信所谓的“炒股专家”、“投资导师”、“成功人士”。“有漏洞”“高回报”“有内幕”的虚拟炒币、炒股、打新股、炒黄金、炒期货、博彩网站等,都是诈骗!

  四、“来的不是客”

  典型案例

  2021年5月,在旧金山湾区居住的一位老年女士K,接自称中国警方电话表示,她涉嫌在中国犯罪,必须把名下所有存款转至警方指定账户进行安全验证。来电者还称将通报美国警方进行执法。几日后,数位自称美国警方的人来到K的住所进行“办案”,现场指导K女士把约20万美元毕生积蓄转至所谓安全账户,并收走K女士护照、绿卡、SSN卡。直到K女士在家人提醒下发觉遭遇诈骗后,已无法联系到所谓“警方”,联系收款银行被告知该款项已很快被犯罪分子跨境转出。

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小贴士

  诈骗分子的常用套路是编造你涉嫌犯罪的故事情节,给你造成心理恐惧。只要你遵纪守法,就不要听信任何你从未有任何涉入可能的“案件”。美国执法部门对当事人进行拘捕、遣返有既定程序,不要轻信电话中任何人声称的“官方背景”,无论对方以何种理由,向你施加何种压力,不要相信任何通过电话声称要对你进行拘捕、遣返的说法,更不要因此惊慌失措。尤其是不要在未与亲友进行充分沟通商量的情况下,迫于压力而匆忙决定汇款。

  五、“您好!您有快递!”

  典型案例

  2021年8月,在旧金山湾区居住的L女士联系驻旧金山总领馆,她接到自称DHL公司的客服电话,称她名下有一个从中国来美国的异常包裹,内有24本未申报的中国护照,违反了有关法律。来电人详细说出了L女士的地址和姓名等信息,提供了陌生的“寄件人”信息,并称可以帮L女士转接电话至中国当地派出所报警。C女士十分警觉,挂掉电话,但“客服人员”连续多日不停地致电,表示情况十分严重,L女士需承担法律后果。驻旧金山总领馆立即向L女士指出,此系典型电信诈骗,提醒L女士不信、不接听有关来电。

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小贴士

  近来,总领馆接到多起领区中国公民关于遭遇诈骗集团假冒DHL、FedEx快递公司以包裹异常等理由行骗的反映。诈骗分子的常用套路是编造你涉嫌犯罪的故事情节,给你造成心理恐惧。中国执法部门也绝对不会通过网络、电话、聊天工具、传真等形式办案,不会通过这些渠道点对点地给违法犯罪当事人发送通缉令、拘留证、逮捕证等法律文书。只要你遵纪守法,就不要听信任何你从未有任何涉入可能的“案件”。

  六、眼见不一定为实

  典型案例

  2021年7月,在硅谷工作的M女士中国护照即将到期,在网上查找申请换发护照信息时,下载了非官方的某APP(经核实为某商业机构自行运营),在该APP填报了个人详细信息后,按系统提示选择“提交给中国驻XX总领馆”。不久,M女士接到显示为中国驻XX总领馆号码的电话,对方表示总领馆接到警方通报,M女士涉嫌在中国违法犯罪,必须无条件配合办案,否则就协调美国警方抓捕M。随后,“总领馆”工作人员把电话转接至中国广州市某公安局,“警方”要求M女士把名下所有资金40万美元转账至所谓海外“安全账户”进行验证审查,以确认M女士是否无罪。“警方”还一直以办案为由,要求M女士不得与外界联系,并每日向“警方”报备自己行踪。M女士认为自己并未违法犯罪,故前往中国驻旧金山总领馆说明情况,请总领馆证明自己清白无罪,接访领事当即指出M女士遭遇了电信诈骗。

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小贴士

  不法分子采用技术手段将电话号码伪装成使领馆对外公布电话,个别人轻信上当遭受经济损失。中国驻美使领馆在任何情况下都不会直接通知当事人涉嫌犯罪,更不会直接将来电转接中国国内警方等执法部门。中国执法部门也绝对不会通过网络、电话、聊天工具、传真等形式办案,不会通过这些渠道点对点地给违法犯罪当事人发送通缉令、拘留证、逮捕证等法律文书。中国公检法机关没有所谓的“安全账户”,更不会让您远程转账汇款。美国执法部门对当事人进行拘捕、遣返有既定程序,不要轻信电话中任何人声称的“官方背景”,无论对方以何种理由,向你施加何种压力,不要相信任何通过电话声称要对你进行拘捕、遣返的说法,更不要因此惊慌失措。

  七、以反诈之名行诈

  典型案例

  2021年5月25日,在旧金山留学的S同学接到自称中国警方的电话,对方称他在上海办理了一张电话卡,并在美国使用该号码向当地华人实施诈骗、发送虚假新冠疫苗短信等。对方还称已多次尝试联系S,因S一直未接通,这是最后一次正式通知。如S同学不配合办案,会将此事通报给美国执法机构处理。S同学坚称中国国内办理电话卡需实名认证,他本人并没有办理过有关电话卡,近期也没有回国行程“配合办案”,拒绝对方所谓的调查要求以及其他威胁,随S同学即挂断电话并联系中国驻旧金山总领馆核实。中国驻旧金山总领馆当即指出S同学遭遇了电信诈骗。

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小贴士

  近年来诈骗分子不断变换花样,假借新冠疫情防控、新冠疫苗、打击诈骗等“流行词”名义进行包装,混淆视听。诈骗分子的常用套路是编造你涉嫌犯罪的故事情节,给你造成心理恐惧。只要你遵纪守法,就不要听信任何你从未有任何涉入可能的“案件”。遇此类情况应首先怀疑是诈骗电话,无需与其纠缠。中国公检法机关会当面向涉案人出示证件或法律文书,绝对不会通过网络、电话、聊天工具、传真等形式办案,不会通过这些渠道点对点地给违法犯罪当事人发送通缉令、拘留证、逮捕证等法律文书。(文中图片均来源于网络)

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责任编辑: 刘晓璇


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